千億大案宣判，昔日“放牛娃”被判無(wú)期！他的公司被查封房產(chǎn)1056套

小牛資本案一審落定！

據(jù)深圳市中級(jí)人民法院消息，2023年7月14日，廣東省深圳市中級(jí)人民法院對(duì)小牛資本管理集團(tuán)有限公司（小牛集團(tuán)）主要負(fù)責(zé)人彭鐵等26人非法集資案一審公開(kāi)宣判。小牛集團(tuán)法定代表人、實(shí)控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。

非法吸收公眾存款1026億元

其中126億元未償還

法院審理查明：2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團(tuán)以及“小牛投資”“小牛新財(cái)富”“小牛基金”等子公司后，以P2P網(wǎng)貸及私募理財(cái)產(chǎn)品形式向131萬(wàn)人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團(tuán)資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個(gè)人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認(rèn)為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融監(jiān)管秩序，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

部分人大代表、政協(xié)委員、特約監(jiān)督員、新聞?dòng)浾?、被告人親屬以及集資參與人代表等旁聽(tīng)了宣判。

據(jù)了解，彭鐵等人歸案后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人。

被查封涉案房產(chǎn)1056套

根據(jù)2021年深圳市人民檢察院在其官微發(fā)布的《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書》顯示，自2017年9月開(kāi)始，小牛資本資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難，資金無(wú)法按時(shí)兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，開(kāi)始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為已有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪。

公開(kāi)資料顯示，小牛資本旗下“小牛在線”于2013年上線運(yùn)營(yíng)，曾是廣東規(guī)模最大的P2P平臺(tái)之一。截至立案，小牛在線累計(jì)注冊(cè)人數(shù)超600萬(wàn)，累計(jì)成交額1171億元，借貸余額104.2億元。

2021年5月6日，深圳南山分局通報(bào)稱，小牛在線被追繳資金1.4億余元，被查封涉案房產(chǎn)1056套，其中包括深圳市住宅3套、商鋪4套，廣州市住宅108套、商鋪858套，佛山市商鋪76套，上海市商鋪6套，哈爾濱市住宅1套。查封黑龍江省哈爾濱市、湖南省漢壽縣轄內(nèi)土地2處，合計(jì)24037.5平方米。凍結(jié)涉案公司股權(quán)9991萬(wàn)股。

據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，一個(gè)值得深究的細(xì)節(jié)是，細(xì)看通告里被凍結(jié)的房產(chǎn)1056套，其中九成是商鋪。為何商鋪占比如此高？一位不愿具名金融科技行業(yè)資深人士告訴記者，這并不奇怪，“一來(lái)2015～2017年，不少網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)撮合的投資人資金被借款人拿去投資房產(chǎn)；另一個(gè)猜測(cè)是，小牛資本實(shí)控人彭鐵曾任佳兆業(yè)金融投資集團(tuán)總裁，“過(guò)往的履歷背景、人脈資源影響一直都在。”

掌控206家公司的“放牛娃”

據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，小牛資本實(shí)控人彭鐵，與彭鋼系親兄弟，這也讓小牛資本蒙有了家族企業(yè)色彩。

彭鐵以小牛資本管理集團(tuán)為中心，覆蓋了為數(shù)眾多的資產(chǎn)投資公司，天眼查顯示，他掌握著206家公司的實(shí)際控制權(quán)，在85家公司擔(dān)任股東，其中直接持有小牛資本管理集團(tuán)93.6%股權(quán)。

據(jù)《邵陽(yáng)日?qǐng)?bào)》此前一篇題為《從放牛娃到小牛資本董事長(zhǎng)》的報(bào)道，彭鐵1976年出生于邵陽(yáng)大祥區(qū)，是家中六姊妹中老幺，因?yàn)閺男〗讶缗?，父親給他取了一個(gè)小名“牛?！薄?jù)父親回憶，牛牛六七歲時(shí)開(kāi)始上山放牛，不僅看牛扎實(shí)，讀書也扎實(shí)，五歲上小學(xué)，成績(jī)一直數(shù)一數(shù)二。14歲考上邵陽(yáng)師范，17歲畢業(yè)后就當(dāng)上了當(dāng)時(shí)邵陽(yáng)市郊區(qū)資棗小學(xué)的校長(zhǎng)。

公開(kāi)資料顯示，彭鐵1976年出生于湖南邵陽(yáng)鄉(xiāng)村，先后就讀于邵陽(yáng)師范、湖南大學(xué)，中山大學(xué)，還曾在北京大學(xué)EMBA學(xué)習(xí)，曾擔(dān)任過(guò)香港上市公司佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁，曾參與創(chuàng)辦了網(wǎng)貸平臺(tái)人人聚財(cái)，負(fù)責(zé)風(fēng)控方面的業(yè)務(wù)，之后離開(kāi)并于2012年成立小牛資本。

編輯|何小桃 易啟江

校對(duì)|盧祥勇

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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